李向东洗钱通道

在4月份国际刑警组织中国国家中心局发布的百人红色通缉令中，四川移动公司数据部原总经理、无线音乐运营中心总经理李向东，榜上有名，涉嫌受贿犯罪。

作为中国移动音乐基地前“掌门人”，李向东此前引发媒体关注是在2010年3月底其案发后“失踪”，并由此爆出移动系统腐败弊案。据红色通缉令通报，李目前可能逃往加拿大。

《财经》记者获悉，李向东不仅涉嫌在其负责主管的四川移动公司音乐内容管理MCP项目招投标上“暗度陈仓”，由利益关系人寄生此项目并暗中持股，还让该关系人为其在香港开设两个离岸公司账户。可见，其外逃早有端倪。

今年2月9日，李向东案中的这名利益相关人因构成洗钱罪、串通投标罪，被四川省德阳市中级法院二审判处有期徒刑三年，缓刑三年。上述查扣的资金中，有20.5万欧元和近160.6万美元法院已查明是李向东涉嫌受贿所得，因此被没收并上缴国库。

这是司法文件首次披露外逃者李向东的腐败弊案和洗钱通道。 暗中持股合作公司

被称为无线“音乐教父”的李向东，其人生际遇真正开始转变是在2006年。当年3月，中国移动无线音乐基地正式在成都成立，这是中国移动设立的产品创新基地，为移动用户，提供彩铃、个性手机铃声、音乐全曲等无线音乐产品和服务。

此前一年，四川移动向中国移动总部申请在四川建立中国移动无线音乐基地。很快，申请获批，时任四川移动数据部总经理的李向东随后被任命为无线音乐运营中心总经理。

无线音乐基地成立后，很快成为一块诱人的“蛋糕”。2006年10月，杭州赛邦广告公司原负责人侯建胜（后因利用影响力受贿获刑）找到李向东，表示希望参与四川移动音乐内容管理项目（简称MCP项目）的投标。侯曾在邮电部下属的一通信企业工作，与移动系统多名高管关系密切。

MCP项目简单说即是将无限音乐基地的音乐版权剥离出来单独交由第三方管理，由第三方作为代理机构与合作商结算并以此模式收取代理费获利。

李向东同意了侯建胜的请求，并向侯介绍了其江苏籍老乡谭春陵，谭此前在成都经营一家广告公司。最终几人约定，由谭春陵成立一个公司参与四川移动2007年初的投标，侯和其北京的一位关系人占50.5%的股份，其余49.5%的股份由谭和李向东各占一半。 招投标舞弊

在几方就利益分配达成一致意见后，谭春陵并未成立新的公司，而是收购了当地的成都娱音科技股份有限公司（下称成都娱音）。

能在招投标中顺利成功，自然少不了李向东助力。据悉，那次招标是邀标方式，发邀标书前，李向东已告诉招标负责人要帮助成都娱音中标，并让其随便找几家公司参与竞标。因此，招标部门“量身定做”，邀请了四家公司参与竞标，成都娱音被确定为首选公司，其余三家公司根本没有音乐管理经验，在资历、从业经验等方面都毫无竞争力，只是陪标。

最后，成都娱音毫无意外地高分通过，独家中标，并进入发展快车道，其对外宣称为中移动无线音乐产品创新基地的重要合作单位，服务内容涉及无线音乐版权审核、产品设计和营销、运营支撑、无线音乐品牌建设。成都娱音后又通过增资扩股，目前注册资本为4600万元。

在成都娱音中标后几个月，李向东就提出了条件。谭春陵向司法机关称，李向东以买房为由索要200万元，并要求谭在香港为其开设离岸公司账户。

2008年底，李向东再次向谭春陵提出，再另外为其在香港开设一个离岸公司账户。谭又照办，该公司名为EASTERNTIMEOVERSEAS1IMITED，并在香港汇丰银行又开设了一个银行账号。随后，谭将这两个账户的全套手续交给李向东控制使用。

2010年3月，审计署专项审计调查组进驻四川移动，进行专项审计调查。当月，李向东“失踪”。

2010年10月，谭春陵安排其公司手下朱某，先将这两个账户的资金转至新开设的银行账户内，再通过地下钱庄将资金转回国内，并分散存放于以成都娱音公司员工的多个银行账户名下，共折合18971194元。

李向东被立案后，谭春陵与之俱损，因涉嫌犯罪在2010年11月底被刑事拘留。在被调查期间，谭春陵交代了帮助李向东洗钱的事实，并将由其保管的18971194元上交四川省纪委。 部分资金来源待解

在谭春陵案件中，司法机关认定，两个离案公司账户内存入的20.5万欧元和近160.6万美元，分别是李向东收受谭春陵和北京迅捷英翔的贿赂。北京迅捷英翔，以互联网与无线增值业务为主业，并曾负责中国移动无线音乐门户网站和四川移动门户网站的运营。

而离案公司账户内的其余款项，目前并无其他材料能证实其来源何处。

司法机关认定，因谭春陵明知是李向东贪污贿赂犯罪所得或其他不正当利益所得，为掩饰、隐瞒资金来源和性质，仍向李向东提供资金账户，又协助其将资金从境外转至国内散存于多家银行，已构成洗钱罪。

另外，成都娱音和谭还构成串通投标罪。因谭如实交代了办案机关未掌握的洗钱犯罪事实，应以自首论，并积极退还赃款，可减轻处罚。

目前，李向东仅被通报涉嫌受贿。对此，北京师范大学国际刑法研究所所长黄风对《财经》记者称，这也反映出当前中国对于洗钱行为的定罪界定还存在漏洞，中国的洗钱罪通常限定于“协助”上游犯罪人掩盖、转移犯罪收益的行为，但贪污受贿者本人通过洗钱方式向外转移资产却不被单独定罪，只是作为其贪污贿赂犯罪量刑时参考的情节之一，“但很多外逃贪官的腐败案件中，上游犯罪人自己就是洗钱人”。

黄风称，贪污贿赂犯罪嫌疑人自己洗钱的行为不会单独受到调查，因此一旦贪官外逃，也会为启动反洗钱调查带来困难。

从李向东案目前披露的案情可看出，部分贪腐官员已从传统的收受贿赂的方式和手段不断升级，洗钱方式也更加隐蔽，利用离岸公司转移资产逃避监管，这当引起反腐部门的重视。