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中国海诚：关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告 2010-08-25

上传者：董勇卫
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上传时间：2015-04-21
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中国海诚：关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告 2010-08-25



证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-029


中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。

一、召开会议基本情况
1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2010年9月9日（星期四）上午9:00；
6、股权登记日：2010年9月6日。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：截止2010年9月6日下午收市后在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、
监事、董事会秘书、律师等；
全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，其他人员。
三、会议审议事项
《关于调整公司经营范围并修订〈章程〉的议案》。
四、会议登记办法
1、登记时间：
2010年9月8日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；

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