中航三鑫股份有限公司关于召开2009年年度股东大会会议的补充通知
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中航三鑫股份有限公司关于召开2009年年度股东大会会议的补充通知
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证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2010-035
中航三鑫股份有限公司
关于召开 2009 年年度股东大会会议的补充通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示
鉴于本次年度股东大会审议的议案中《公司2009 年度利润分配预案》和《公
司2009 年度利润分配预案（新增）》是针对年度分配的两个不同议案，因此只
能对《公司2009 年度利润分配预案》和《公司2009 年度利润分配预案（新增）》
中的一个议案投赞成票。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会三十次会议于
2010 年4 月7 日召开，会议决定于2010 年5 月6 日召开公司2009 年年度股东
大会；公司于 2010 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://wendang.chazidian.com）上刊登了《关于召开2009 年年度股东大会的会议通知》。
2010 年4 月20 日，中国贵州航空工业（集团）有限公司、深圳贵航实业有
限公司和韩平元先生三家股东（合计持股比例 57.46%，超过 3%）基于切实保障
中小股民的利益，共同提出《2009 年度利润分配预案（新增）》并相应增加2009
年年度股东大会临时提案的提议，按照《公司章
程》及相关法规，公司同意将《2009
年度利润分配预案(新增)》提交 2009 年年度股东大会审议。现将本次年度股东
大会的有关事项补充公告如下：
一、 会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010 年5 月6 日（星期四）下午14:00
网络投票时间为：2010 年5 月5 日—2010 年5 月6 日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010 年5 月
6 日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00；
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