信用卡套现犯罪案件侦防策略
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信用卡套现犯罪案件侦防策略
信用卡套现犯罪案件侦防策略
第26 卷第1 期
2011 年1 月
江苏警官学院学报
JOURNAL0FJIANGSUPOLICEOFFICERCOLLEGE
Vo1.26No.1
Jan.2011
?
侦查学研究?
信用卡套现犯罪案件侦防策略
温海军/皿游干
摘要:信用卡套现是我国新近频繁发生的一种现象,严重破坏了我国金融秩序和社
会的信用制
度.对信用卡套现犯罪案件的侦查,要及时搜集情报,及时发出通报,迅速控制犯罪
嫌疑人,强化到
特约单位的取证工作,查明是否存在真实的交易记录来入手开展.我国应完善信用
卡法律制度,拓宽
中小企业和个人贷款融资渠道,强化发卡和收单机构管理机制,建立信用卡风险防
范合作机制,以防
范信用卡套现犯罪.
关键词:信用卡套现金融犯罪侦查
中图分类号:D918 文献标志码:B 文章编号:1672—1020(2011)01—0164—04
一
,信用卡套现的界定
信用卡套现本质上是持卡人利用信用卡的消费透支功能和免息功能,通过套取银
行信用从而获取
银行资金.因此,这里所说的信用卡是指中国人民银行1999 年发布的《银行卡业务
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