fg3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本
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fg3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本
证券简称：益佰制药 证券代码：600594 公告编号：2011-21
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司A股限制性股票激励计划修订稿已经中国证监会审核无异议，2011年12
月28日公司第四届董事会2011年第四次临时会议已审议通过了限制性股票激励
计划修订方案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需
提交股东大会审议。为此，公司将召开2012年第一次临时股东大会。现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间
（1) 现场会议时间：2012年1月16日（星期一）上午9：30
（2) 网络投票时间：2012年1月16日（星期一）上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集
投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交
易
系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议召开地点：贵州省贵阳市白云大道220-1号公司行政楼C2会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2012年1月10日。
6、出席对象：
（1) 截止2012年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人
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