兴业科技:理财产品管理制度(2013年4月)
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兴业科技:理财产品管理制度(2013年4月)
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兴业皮革科技股份有限公司
理财产品管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公
司及控股子公司委托理财业务的管理,有效控制风险、提高投资收益,维护公司
及股东的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的
规定,结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所指“理财产品”是安全性高、流动性好、满足保本需求,
发行主体能够提供保本承诺,投资期限不超过12 个月的稳健型理财产品,不涉
及《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号:风险投资》中规定的投资品种。
第三条 公司从事理财产品交易的原则为:
(一)理财产品交易资金为公司闲置资金,其使用不影响公司正常生产经营
活动及投资需求;
(二)理财产品交易的标的为安全性高、风险低、稳健型的理财产品;
(三)公司进行理财产品业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行
交易,不得与非正规机构进行交易;
(四)必须以公司名义设立理财产品账户,不得使用他人账户操作理财产品。
第二章 理财业务的管理机构
第四条 根据《公司章程》的相关规定,对公司理财产品业务的审批权限作
如下规定:
(一)连续 12 个月的累计购买理财产品的金额不超过公司最近一期经审计
净资产的50%,由董事会审议批准。
(二)连续12 个月的累计购买理财产品的金额超过公司最近一期经审计净
资产的50%,经董事会审议后,提交股东会审议批准。
(三)公司购买发行主体为商业银行以外的其他金融机构发行的理财产品,
应当经董事会审议后提交股东大会审议批准。
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