中捷股份:第三届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
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中捷股份:第三届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
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证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2010-009
中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2010 年3 月19 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第
三届董事会第二十五次临时会议,2010 年3 月24 日公司第三届董事会第二十五
次临时会议以传真形式召开,发出表决票8 张,收回有效表决票8 张。符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意
见的前提下,本次会议形成决议如下:
一、审议通过《关于<与上工申贝(集团)股份有限公司签订缝纫机业务战
略合作框架协议书>的议案》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司与上
工申贝(集团)股份有限公司签署<关于缝纫机业务战略合作框架协议书>的公
告》)。
此项议案已经第三届董事会第二十五次临时会议表决通过,同意8票,占出
席会议有效表决权的10
0%。
二、审议通过《关于公司资产抵押提案的报告》。
公司董事会同意将公司账面价值在 116,253,496.10 元的部分固定资产-机器
设备所有权,抵押给银行作为贷款担保,担保期限自2009 年12 月1 日起不超过
三年。
此项议案已经第三届董事会第二十五次临时会议表决通过,同意8票,占出
席会议有效表决权的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2010 年3 月26 日
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