诈骗宣传

金职院诈骗案件案例

一、以有违禁品、涉及某类案件或说受害人某操作不当，要求将钱转移到安全帐号被骗

1.2013年9月16日16时10分，受害人鲍某某在金华市职业技术学院寝室内接到一个，电话，称其快递签收错误，导致其账号上每月要被扣除500元费用，并让其报一个信任的银行，其当时说是中国银行，对方就让其等一下说中国银行会有电话打给其告知如何操作的，16时57分，其接到一个号码为01095566的电话，对方自称是中国银行工作人员，让其将银行卡里的钱全部取出再转到一个户名叫“孔明珠”中国银行行长的账号中（卡号受害人不能提供），其就去了金职字新雨餐厅边上的ATM机上按对方说的操作，当对方让其输入验证码后其才反应过来是被骗了。（轻易将钱转到别人的帐号）

2.2013年4月13日12时43分，受害人孙某在金职院中接到一个电话,称其有一个包裹,然后对方给了一个号码82288325,其打过去问对方是个男的,称其包裹里有违禁品,还有很多银行卡,并称如果不是其的,就要快点到公安机关报案.并给了其，另外一个说是公安局的号码057982503676,其打过去,对方是个男的,自称是缉毒大队的,说会绑定其的电话随时会打给其,之后其收到一个号码打来的电话,对方问其有几张银行卡,又问其附近有什么银行,其一一回答后,对方让其去中国银行取款机上,说是要帮其装一个报警器,其就去了学校路上的中国银行取款机处,对方在电话里跟其说，要安装报警器的话需要把卡里的钱全部取出来,其按对方的要求操作后把卡里的3800元钱存入对方提供说是公安局绑定账号里,其存完钱后才感觉是被骗了。

这类案件关键点在于案犯编造各种理由，受害人按对方要求进行银行卡操作，将钱转入所谓的安全帐号而行骗。

防范建议：防范关键点在于不要按对方要求进行银行卡操作，有问题可咨询110。

二、兼职代刷信誉，返利佣金被骗

1.2013年9月15日15时，受害人孟某某在金职院寝室内用微信搜到一个微信号xshkenan,微信名XSH柯南社。此人在网上发布了兼职信息，其就用QQ与之联系，对方发给其一个名为“爱淘兼职网工作介绍”让其填写资料，又发给其一个链接（网址受害人没有提供）并按对方要求在这个链接上购买电话卡以赚取佣金，其开始做任务，第一个任务是买3张，第二个任务是买2个8张共16张，做完后其没有收到相应的佣金及本金，对方称可能是之前操作失误让其重新操作其又买了16张，一共买了35张电话卡，花了4233元，完成交易后对方说已成功退款并给了其佣金，其并没有收到，再联系对方时已联系不到，其才知道是被骗了。

2.2013年3月9日10时许受害人刘某（男）在金华职业技术学院寝室上QQ时加了一个昵称为淘宝刷钻客服的人的QQ号，在聊天的时候对方向其介绍了一个可以上网充游戏卡返

利的兼职（每笔100-200元有4元，200-300元有8元返利，300-400元有12元返利等如果1000元以上每笔的就是5%的提成），其听了就相信了，于是按对方发过来的淘宝链接（网址受害人不能提供）去拍游戏卡，用自己中国银行网上银行拍游戏卡，第一单拍了299元，第二单拍了199元，拍完之后其让对方把返利的钱打到其帐上，这时对方说钱已汇到账，但是还需要做一个激活的任务才能真正拿到钱，对方又给了一个充游戏币的链接（网址受害人不能提供）其就又拍了两单，共900元，但是这次任务做完对方还是说账号没的激活，还要再做一次任务，又发了一个网址（网址受害人不能提供）给其让其再做任务，其又再拍了两单共1400元，对方又称卖家没有确认收货还是不能激活账号，要其再做一次，这次其花了500元拍了一单，对方让其把卡号账号发过去，并在QQ上发了一张转账凭证，说48小时内钱就会汇到其的账号里了，过了几天其没有收到钱，就继续等了几天，至3月19日11时30分还是没有收到钱。

3.2013年4月8日17时，受害人王某在金职院寝室用QQ在班级群里聊天,当时群里有一个信息"代刷信誉,会有返利",其看到后因为是在班级的群里的信息所以就相信了,就跟对方在QQ联系,对方称刷1000-2000元可以返利5%,本金与返利会在刷了之后一起返回至其银行帐号上,对方发了表格让其填写了名字,QQ号,银行帐号，并让其把银行卡余额截图填写上去,之后其就按对方要求进入一个购买游戏点卡的网站(网址受害人忘记)，用自己的建设银行网银在腾讯拍拍网上先买了1200元盛大点券充到对方提供的账号daishuakonghao中,其操作完让对方返利时,对方称卡单了,要其再操作一次,这次对方又说返利成功率是95%,让其再操作一次,其一共操作了三次,共花了3172.2元,至17时30分，第三操作完后其再联系对方,对方就不理其了,其发现是被骗。

防范建议：不要轻易相信网上信息，做兼职前多了解。

三、朋友同学QQ被盗，以要受害人帮忙汇款转帐等形式行骗

1.2013年09月18日14时，受害人杜某某在金职院寝室内上网时,有人用其小学同学的QQ联系他，称有人要汇款给他，但是他没有银行卡号，让其代为收款并问了其的手机号及银行卡号，身份证号，之后有个QQ号加其，其以为是小学同学的朋友就加了对方，对方说已有1000元汇了过来让其将手机上收到的验证码转发给他，其照做了，之后就收到银行短信说其的卡上被扣除了1000元。之后其又发了一条验证码给对方，短信提示银行卡里又有500元被扣，对方要求发三条验证码，在等第三条验证码期间其意识到可能是被骗。

2.2013年4月16日16时，受害人傅某(女)在金职院寝室内用QQ在网上聊天,这时收到班里同学的发来的信息称要买一只手机,钱不够想让其帮忙付1000元.其就答应了,之后这个人

问其要了其建设银行的卡号，还要了其手机的后四位,之后其手机上手到一条验证码数字,其就把这个数字发给了对方,显示1000元汇款成功.至16时半其当面找到同学确认,该同学说没有在QQ上问其借钱过。

防范建议：帮忙前先与朋友同学直接联系。

四、以各类中奖为由行骗

1.受害人林某（男），来所报案称：2013年3月9日17时50分许，其在金职院寝室内上网玩乱世诛魔的网络游戏，当时有一个名为“颁奖客户”的人在QQ上跟其聊天，说林某中奖了，获得苹果金卡一张，价值68800元人民币，还有惊喜奖苹果MACBOOK，PRO17英寸笔记本电脑一台，价值19988元人民币，让其去一个网站填写完整资料，然后可以领奖，其进入这个网址，填写了姓名，身份证号，联系方式 ，开户银行，银行帐号，账户姓名，游戏账号，QQ账号后对方说奖品会寄给他的，后来对方又跟他说了一些相关的手续内容，说要领奖是需要先交2980元作为手续费的，其听到要这么多钱就跟对方说不要奖品了，对方说不可以这样的，因为其已经填写的资料并到公证处公证了，如果不按规定做就会到法院起诉其说其违约，不仅领不到奖品还要被罚款。之后对方用电话给其发了一条短信，是一个建设银行账号，其听到这样讲就怕了，至3月9日20时许，其就去了金职院学校边上的建设银行，用自助存取款机分三次给对方提供的帐户内汇款共3000元，后来才知道是被骗了。

防范建议：不要认为天上会掉馅饼，无法确认可咨询110。

五、网上购物被骗

2013年3月30日 16时30分许，受害人潘某接到一个自称是淘宝网店家的男人打来的电话,对方称其在"tengdalam旗舰店"里买的裙子订单有问题,让其修改一下,其登陆淘宝支付宝页面,按对方指示操作后发现银行卡里660元钱被转到了对方的账号上。

防范建议：购物到正规网站，有问题不要按对方要求的方式操作。

以上都是发生在校园同学当中的真实例子，请寝室长组织寝室成员认真学习，提高同学们的安全防范意识，杜绝类似案件发生，营造和谐平安的校园氛围。阅后签名，并由各学院存档。

金职院保卫处

2013-9-25