关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
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关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
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证券代码：000720 证券简称：ST 能山 公告编号：2012—004
山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开2012 年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司 2012 年第一次临时董
事会会议于 2012 年 1 月 17 日召开，会议决定于 2012 年 2
月 8 日召开 2012 年第一次临时股东大会，会议具体情况公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是公司2012 年第一次
临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2012 年2 月8 日（星期三）上午9:30。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大
会的股权登记日是 2012 年 2 月 1 日，于股权登记日下午收
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