西安民生:2012年监事会工作报告
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西安民生:2012年监事会工作报告
西安民生集团股份有限公司
2012 年监事会工作报告
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及
有关法律法规的要求,遵守诚信原则,认真履行监督职责,了解和掌握公司的经营决
策、投资方案、财务状况和生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员
的尽职尽责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益,对企业的规范
运作和发展起到了积极的作用。现对 2012 年度公司监事会的工作情况报告如下:
一、监事会的工作情况
报告期内,监事会共召开四次会议,有关情况如下。
1、2012 年4 月20 日,公司第七届监事会第七次会议审议通过了:
(1)《2011 年年度报告和摘要》
(2)《2011 年监事会工作报告》
(3)《2011 年度利润分配预案》
(4)《2011 年度内部控制自我评价报告》
(5)《2012 年第一季度报告》
2、2012 年8 月24 日,公司第七届监事会第八次会议审议通过了《2012 年半年
度报告全文及摘要》。
3、2012 年9 月25 日,公司第七届监事会第九次会议审议通过了:
(1)《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。
(2)《关于调整募集资金投资项目金额的议案》
4、2012 年10 月26 日,公司第七届监事会第十次会议审议通过了《2012 年第三
季度报告》。
二、监事会独立意见
1、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《2012 年年度报告和摘要》,
并发表如下独立意见:
(1)公司依法运作情况
报告期内,公司严格执行新《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》,
公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真
履行了股东大会的有关决议,公司经营决策科学、合理,重大项目投资符合程序,建
立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营班子勤勉尽职,没有发现其在
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